{"id":18065,"date":"2024-04-27T19:53:05","date_gmt":"2024-04-27T17:53:05","guid":{"rendered":"https:\/\/konsento.ch\/?p=18065"},"modified":"2024-04-27T20:01:21","modified_gmt":"2024-04-27T18:01:21","slug":"was-braucht-es-fuer-ein-korrektes-gv-protokoll-ein-kurzer-praxisleitfaden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oldweb.konsento.ch\/fr\/2024\/04\/27\/was-braucht-es-fuer-ein-korrektes-gv-protokoll-ein-kurzer-praxisleitfaden\/","title":{"rendered":"Que faut-il pour r\u00e9diger un proc\u00e8s-verbal d'AG correct ? Un petit guide pratique"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gesetzlich-verankerte-anforderung-an-das-gv-protokoll\">Exigence l\u00e9gale concernant le proc\u00e8s-verbal de l'AG<\/h4>\n\n\n\n<p>Le droit des soci\u00e9t\u00e9s anonymes stipule que le conseil d'administration doit tenir un proc\u00e8s-verbal de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, le signer et le mettre \u00e0 la disposition des actionnaires dans un d\u00e9lai donn\u00e9. La loi d\u00e9finit \u00e9galement le contenu minimal du proc\u00e8s-verbal. Dans le pr\u00e9sent article de blog, nous pr\u00e9sentons les exigences l\u00e9gales relatives au proc\u00e8s-verbal.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-die-rechtliche-bedeutung-des-protokolls\">L'importance juridique du protocole<\/h4>\n\n\n\n<p>Le conseil d'administration est responsable de la r\u00e9daction correcte et conforme \u00e0 la loi du proc\u00e8s-verbal de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Souvent, le pr\u00e9sident de l'assembl\u00e9e d\u00e9l\u00e8gue cette t\u00e2che \u00e0 un secr\u00e9taire de s\u00e9ance afin de pouvoir se concentrer sur le bon d\u00e9roulement de l'assembl\u00e9e. Le r\u00e9dacteur du proc\u00e8s-verbal peut \u00eatre un membre du conseil d'administration ou un tiers externe. Il est conseill\u00e9 de r\u00e9diger un proc\u00e8s-verbal d\u00e9taill\u00e9 afin de minimiser les risques de responsabilit\u00e9 et de consigner les d\u00e9cisions, les r\u00e9sultats des votes et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les discussions. Les actionnaires qui ne sont pas pr\u00e9sents peuvent comprendre les d\u00e9cisions prises gr\u00e2ce au proc\u00e8s-verbal. Le proc\u00e8s-verbal a une valeur de preuve juridique et des indications erron\u00e9es peuvent, dans certaines circonstances, constituer une falsification de documents.<\/p>\n\n\n\n<p>Comme mentionn\u00e9 au d\u00e9but, le Code des obligations d\u00e9finit le contenu minimum du proc\u00e8s-verbal de l'AG. Il s'agit des points suivants :<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mindestinhalt-gemass-gesetz\">Contenu minimum selon la loi<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Date, d\u00e9but et fin, type (ordinaire ou extraordinaire ; physique, virtuelle, hybride, \u00e9crite) et lieu de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Pour les assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales virtuelles, il faut indiquer qu'il s'agit d'une assembl\u00e9e sans lieu de r\u00e9union.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Le nombre, la nature, la valeur nominale et la cat\u00e9gorie des actions repr\u00e9sent\u00e9es, avec indication des actions repr\u00e9sent\u00e9es par le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant, par les repr\u00e9sentants des droits de vote des organes ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par des repr\u00e9sentants d\u00e9positaires.<\/li>\n\n\n\n<li>les d\u00e9cisions et les r\u00e9sultats des \u00e9lections, avec indication des rapports de vote exacts. Il s'agit par exemple de l'\u00e9lection du conseil d'administration ou de l'organe de r\u00e9vision, de l'approbation du proc\u00e8s-verbal de l'ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente et des comptes annuels, ainsi que des d\u00e9cisions relatives aux distributions de dividendes, aux augmentations de capital ou \u00e0 d'autres modifications des statuts. Les membres du conseil d'administration doivent \u00eatre \u00e9lus individuellement, et les r\u00e9sultats des \u00e9lections doivent donc \u00eatre consign\u00e9s individuellement dans le proc\u00e8s-verbal.  De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les r\u00e9sultats des votes doivent \u00eatre consign\u00e9s avec pr\u00e9cision, c'est-\u00e0-dire que le nombre de voix pour et contre la proposition ainsi que les abstentions doivent \u00eatre d\u00e9taill\u00e9s pour chaque d\u00e9cision.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Les demandes d'information formul\u00e9es lors de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale et les r\u00e9ponses qui y sont apport\u00e9es, ainsi que les d\u00e9clarations faites par les actionnaires au proc\u00e8s-verbal : Les discussions des actionnaires ne doivent en principe pas \u00eatre consign\u00e9es au proc\u00e8s-verbal, sauf si cela est explicitement demand\u00e9 dans un cas particulier. Le proc\u00e8s-verbal doit n\u00e9anmoins faire \u00e9tat des discussions, questions ou remarques importantes pendant l'assembl\u00e9e, en particulier si elles ont une influence sur les d\u00e9cisions et les r\u00e9solutions.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Probl\u00e8mes techniques pertinents survenant lors de la tenue de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Cela ne concerne \u00e9videmment pas seulement les \u00e9ventuels probl\u00e8mes de syst\u00e8mes d'AG ou de solutions de vid\u00e9oconf\u00e9rence lors d'assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales virtuelles ou hybrides, mais aussi, par exemple, les d\u00e9comptes erron\u00e9s des appareils de t\u00e9l\u00e9vote ou les probl\u00e8mes de son lors d'assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales physiques.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-weitere-formerfordernisse\">Autres exigences de forme<\/h4>\n\n\n\n<p>Le proc\u00e8s-verbal doit \u00eatre sign\u00e9 par le secr\u00e9taire et le pr\u00e9sident de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les proc\u00e8s-verbaux des soci\u00e9t\u00e9s non cot\u00e9es en bourse doivent \u00eatre mis \u00e0 la disposition des actionnaires dans les 30 jours suivant l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, ceux des soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es en bourse dans les 15 jours suivant l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les proc\u00e8s-verbaux ne doivent pas \u00eatre envoy\u00e9s individuellement tant qu'ils sont mis \u00e0 la disposition des actionnaires par voie \u00e9lectronique.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-manuellen-aufwand-fur-rechtskonforme-protokolle-reduzieren\">R\u00e9duire le travail manuel pour des protocoles conformes \u00e0 la loi<\/h4>\n\n\n\n<p>Konsento propose des solutions num\u00e9riques compl\u00e8tes pour les assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales physiques, virtuelles, hybrides et \u00e9crites. Des processus guid\u00e9s pour les diff\u00e9rents types d'AG, des mod\u00e8les pour les points standard et sp\u00e9ciaux de l'ordre du jour, des listes de participants g\u00e9n\u00e9r\u00e9es automatiquement, des acc\u00e8s individuels pour la soci\u00e9t\u00e9 et ses membres du conseil d'administration, les actionnaires, les repr\u00e9sentants des droits de vote, les notaires et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les r\u00e9viseurs, ainsi que des r\u00e9sultats de vote calcul\u00e9s automatiquement permettent une pr\u00e9paration et un d\u00e9roulement conformes \u00e0 la loi, simples et rapides. Le suivi des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales est tout aussi simple : il suffit d'appuyer sur un bouton pour g\u00e9n\u00e9rer des projets de proc\u00e8s-verbaux qui contiennent en d\u00e9tail toutes les informations exig\u00e9es par la loi pour le proc\u00e8s-verbal et qui ne doivent plus \u00eatre compl\u00e9t\u00e9s que par les interventions des actionnaires. Pour les soci\u00e9t\u00e9s anonymes ne comptant que 1 \u00e0 3 actionnaires, le proc\u00e8s-verbal d'une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale standard est m\u00eame directement \u00e9tabli, sans qu'il soit n\u00e9cessaire de l'organiser de facto au sein du logiciel. Les assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales n'ont jamais \u00e9t\u00e9 aussi simples qu'avec Konsento !<\/p>\n\n\n\n<p>Les curieux peuvent <a href=\"https:\/\/app.konsento.ch\/auth\/new-register\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>s'inscrire ici<\/strong><\/a> et r\u00e9diger eux-m\u00eames leur soci\u00e9t\u00e9 anonyme et leur prochaine AG en quelques minutes. Pour <a href=\"https:\/\/calendly.com\/d\/dm6-hrr-6v8\/konsento-demo-mit-den-grundern\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>sans engagement<\/strong> <strong>Entretiens de conseil<\/strong><\/a> nous sommes \u00e9galement \u00e0 votre disposition.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\" \/>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/t78425f27.emailsys1a.net\/17\/5213\/728b20375d\/subscribe\/form.html?_g=1632324108\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Inscris-toi \u00e0 notre newsletter<\/strong><\/a><strong>pour rester inform\u00e9 sur la gestion de l'entreprise<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ou suis-nous sur les m\u00e9dias sociaux :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/konsento-digital\"><strong>Linkedin<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/KonsentoAG\"><strong>Facebook<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/@konsento8517\"><strong>YouTube<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/twitter.com\/KonsentoD\"><strong>Twitter<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\" \/>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R\u00e9pondre efficacement aux exigences en mati\u00e8re de proc\u00e8s-verbaux d'AG avec Konsento ! 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