Qu'est-ce qu'une décision circulaire du conseil d'administration ?
Introduction
Le conseil d'administration prend des décisions importantes pour une société anonyme. Mais une réunion physique n'est pas toujours pratique, nécessaire ou possible. C'est là qu'intervient le Décision par voie de circulaire une possibilité efficace de prendre des décisions du conseil d'administration par écrit ou par voie électronique.
Dans cet article, tu apprendras ce qu'est la résolution circulaire du conseil d'administration, dans quelles situations elle est appropriée et quel est le cadre juridique en vigueur en Suisse. En outre, nous montrons comment Konsento automatise le processus pour les conseils d'administration.
Table des matières
- Définition : qu'est-ce qu'une décision par voie de circulaire ?
- Cas d'application d'une décision par voie de circulaire
- Bases légales en Suisse
- Conseils pour une mise en œuvre juridiquement sûre
- Décisions circulaires automatisées avec consento
- Conclusion
Définition : qu'est-ce qu'une décision par voie de circulaire ?
Un Décision par voie de circulaire (également appelée décision par voie de circulation) permet au conseil d'administration de prendre des décisions sans réunion physique. Au lieu de cela, les membres donnent leur accord par écrit ou par voie électronique. Cela peut se faire sur papier, par e-mail ou via une plateforme numérique.
Selon Code suisse des obligations une décision par voie de circulaire n'est valable que si aucun membre du conseil d'administration ne demande une délibération orale. Depuis la révision du droit des sociétés anonymes en 2023, la signature n'est plus requise pour les décisions électroniques, à moins que la société anonyme n'ait prévu une disposition différente dans ses statuts ou dans le règlement d'organisation du conseil d'administration.
Cas d'application d'une décision par voie de circulaire
Une décision par voie de circulaire est particulièrement appropriée pour :
- Décisions urgentesLes problèmes qui ne peuvent pas être reportés.
- Décisions standard ou de routineLe Conseil d'administration est chargé d'approuver les comptes annuels.
- Décisions formellesLa désignation d'une personne habilitée à signer, un Augmentation de capital - ou décision de libération ultérieure ou autres mesures concernant le capital ou l'adoption de points à l'ordre du jour de l'AG pour planifier l'assemblée générale.
- Affaires confidentiellesIl s'agit d'une décision qui doit être prise sans grande discussion.
- Répartition géographique des conseils d'administrationIl s'agit d'un ensemble de personnes qui ne peuvent pas simplement se rencontrer physiquement.
Bases légales en Suisse
Selon Code des obligations un conseil d'administration peut prendre des décisions par écrit ou par voie électronique si aucun membre ne demande une délibération orale.
Points juridiques importants :
- Les résolutions électroniques sont valablesLes frais d'hébergement sont pris en charge par l'employeur, sauf disposition contraire.
- Les décisions par e-mail sont autoriséesLes demandes d'autorisation peuvent être présentées en tant que décisions, à condition qu'elles soient clairement identifiées comme telles et qu'elles soient suffisamment détaillées.
- Alors que dans le cas de la Prise de décision par voie électronique selon le code des obligations en vigueur pas de signature des membres du conseil d'administration est nécessaire, cela doit être fait lors de la Prise de décision par écrit sur papier obligatoire pour des raisons de traçabilité.
Conseils pour une mise en œuvre juridiquement sûre
Pour qu'une décision par voie de circulaire soit juridiquement sûre, les sociétés anonymes devraient tenir compte des points suivants dans leur modèle de décision par voie de circulaire du conseil d'administration :
- Une formulation claireLa demande doit être clairement identifiable comme une décision.
- Une approbation sans équivoque: La réponse doit être courte et sans réserve.
- Pas de conditionsSi des modifications sont souhaitées, une nouvelle demande devrait être déposée.
- Réglementation dans le règlement d'organisationLe conseil d'administration peut décider si les résolutions sont uniquement écrites ou si elles peuvent être prises par voie électronique.
Décisions circulaires automatisées avec consento
Avec la numérique Plate-forme d'action d'entreprise de Konsento révolutionne le processus de décision par voie de circulaire du conseil d'administration des sociétés anonymes suisses. Il constitue le modèle électronique pour la décision circulaire du conseil d'administration.
- Processus guidéChaque étape est juridiquement sécurisée et structurée.
- Projets d'ordre du jour préformulés: Gain de temps et garantie de la conformité légale
- Distributeur automatiqueTous les membres du CA sont automatiquement inscrits sur la liste de diffusion de la décision.
- Une approbation sans équivoqueGrâce à la numérisation, les membres du conseil d'administration peuvent donner leur accord sans équivoque.
- Fonction de rappel automatiqueLes membres du CA qui ne se sont pas encore prononcés sur les propositions peuvent être rappelés par simple pression sur un bouton.
- Journalisation automatiqueChaque décision est documentée de manière exhaustive.
- 100 % numérique: Pas de paperasse, pas de travail manuel - simple, rapide et efficace.
- Conforme à la loiProcessus coordonné avec les avocats et les notaires.
Avec consento, la décision circulaire sur le processus entièrement automatiséqui facilite considérablement la gestion des sociétés anonymes. Il est disponible dès maintenant pour tous les clients Premium qui peuvent l'essayer.
Conclusion
Un Décision par voie de circulaire est un moyen efficace et flexible de prendre des décisions du conseil d'administration - en particulier pour les décisions urgentes, standardisées ou formelles. Le cadre juridique permet une prise de décision électronique tant qu'aucun membre ne demande une délibération orale.
Avec la Plate-forme d'action d'entreprise de Konsento les décisions circulaires peuvent être traitées de manière numérique, juridiquement sûre et automatisée. Profite des avantages d'un processus entièrement automatisé et gagne un temps précieux dans la gestion de l'entreprise.
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